網上買來一張銀行卡，隨後存入的10萬元迅即被轉走。近日，煙台警方藉助手上僅有的一點線索，偵破涉及北京、廣東、浙江、海南、遼寧等25個省份的特大網售銀行卡案件，抓獲嫌疑人6名，查獲尚未出手的銀行卡47套。這是公安部開展打擊網上買賣銀行卡專項行動以來，煙台警方破獲的第一起網售銀行卡特大案件。
通訊員 徐忠市立木柵高工打工范鵬飛 記者孫珂
買張銀行卡10萬元馬上被刷走
2014年11月，煙台市公安局開發區經偵大隊接到一起「離奇」的報案。
報案人王先生稱，自己在10月份登錄某軍事論壇時無意間彈出一個窗口，內容是關於銷售銀行卡的。為圖方便，他便通過彈窗上預留的QQ號碼與對方取得聯繫，購買了一張已經開通網上銀行功能的儲蓄卡，卡主信息顯示為一個陌生人李某，並附帶李某的身份證，以及用李某身份辦理同時綁定儲蓄私立光啟高中打工卡的手機卡，共計花費600元。亞太創意技術學院打工
去年11月的一天，王先生向這張儲蓄卡中存入10萬元。誰知當天上午存入，下午就發生了意外情況：在儲蓄卡還在王先生手中緊緊攥著的時候，卡里的錢竟然被人刷走了。
受理此案后，煙台開發區經偵民警立即前往銀行查詢該儲蓄卡的交易記錄，發現該款項是通過某第三方支付公司的簽約商戶——一家超市移動POS機刷卡消費的。在民警一番努力下，第三方支付公司終於答應延遲支付。
通過第三方支付公司調取該超市的預留信息后，偵查員發現該超市位於江蘇省南通開發區，並且留有聯繫方式，商戶POS機同時綁定了一個銀行賬戶。
但民警經過進一步核實發現，南通當地根本沒有與超市預留信息一致的地址，通過搜索分析，綁定賬戶開戶行信息也與實際不符，該超市申領POS機資料全系造假。
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藉助快遞挖出幕後國立鳳山高中打工人
「貨款最後必然會到達售卡人手中，查到貨款的最終流向，也就確定了售卡人。」民警梳理了新的辦案思路。
民警前往快遞公司查詢，發現該單快遞的發貨地為湖南婁底，發貨人為「王小市立高雄女中打工姐」，貨款由快遞公司代收，發現從2014年10月至2015年3月，該手機號碼先後往全國各地發送可疑物品28套，從運單上的信息分析，這些可疑物品很可能就是銀行卡。
王小姐是誰？住址在哪裡？偵查員對此一無所知。鑒於犯罪嫌疑人和被害人在QQ上聊天時達成買賣協議，被害人在聊天過程中，留下地址、電話等。偵查員推測，與被害人進行網路聊天的人可能就是發貨人。犯罪嫌疑人和報案人只通過QQ聯繫，無任何其他聯繫方式，於是辦案民警遂通過QQ號碼與犯罪嫌疑人聯繫洽談買卡，很快談成了2筆買賣，隨之民警喬裝打扮在犯罪嫌疑人可能交貨的快遞公司網點設伏，成功將其鎖定。
同時，通過在快遞公司網點的設伏，辦案民警發現了出售銀行卡的另一團伙犯罪嫌疑人王某，經過跟蹤，確定了犯罪嫌疑人的住處，最終將其抓獲。民警審訊得知，該犯罪團伙先後向全國各地網售銀行卡109套，現場查獲了47張尚未出手的銀行卡及開卡資料、U盾、身份證、手機卡等物品。目前，此案正在進一步審理中。
警方提醒
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網上買別人銀行卡 同樣涉嫌犯罪
煙台市公安局經偵支隊提醒市民，根據中國人民銀行發佈的《銀行卡業務管理辦法》規定，銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批准的持卡人本人使用，不得出租或轉借。所以，冒用他人身份證來辦銀行卡，用於出售獲利，本身就是不符合相關法律規定的。同時，買賣他人身份證，如果造成嚴重後果的，則涉嫌觸犯買賣居民身份證罪。
「用本人身份證辦卡，只需要幾元的工本費，而買一張經別人辦理的銀行卡則需要幾百元。買一張卡要花那麼貴的錢，卻還有人願意買，說明這些買卡人有不良動機，他們無非是想冒用他人身份證辦來的銀行卡，從事一些不正當的活動，以規避相關部門的查處。」警方提醒，如果買卡人用購買的銀行卡從事不正當活動，如洗錢、偷稅漏稅、行賄受賄、內部交易等違法行為，不僅買卡人需要承擔法律責任，就連倒賣銀行卡的人也要承擔相應法律責任。
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